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南京鼓楼一投资公司跑路 卷走上亿存款

时间:2018-06-12    来源:南京日报    我来说两句()    
内容摘要: 50本案卷,272名受害人,125个小时的笔录,1亿元的非法吸收公众存款金额,鼓楼警方近期破获一起非法吸收公众存款案件,这些鲜活的数字背后是民警们夜以继日的付出。办案民

 50本案卷,272名受害人,125个小时的笔录,1亿元的非法吸收公众存款金额,鼓楼警方近期破获一起非法吸收公众存款案件,这些鲜活的数字背后是民警们夜以继日的付出。

办案民警张宇生告诉记者:“前不久有群众来派出所报警,说自己投资理财的公司跑路了,我们本以为这是个例,没想到随后几天前来报警的人越来越多,我们立即意识到了问题的严重性。”

经民警了解,跑路的公司仅仅成立不到一年,不同于网上APP的投资,受害投资人是到实地与公司签订协议。“当时是看朋友圈有人介绍这家公司,然后我到这家公司后,发现办公环境整洁,内部经营有序,宣传也很给力,周围还有朋友确实是赚了,于是我就一口气投了10万元。”受害人马女士说。

可当民警询问公司项目名称,或者法人、注册地、办公电话这些详细信息时,马女士傻眼了,原来自己一概不知。“像这样的投资客还有很多,看到周围有人赚了就把闲钱一股脑投进去,结果往往是上当受骗。”民警介绍说,立案侦查后,公安会同工商、税务等部门,从该公司经营许可证上的信息入手,梳理了近500页的银行流水,最终找到转入的个人账户,从而锁定嫌疑人身份。近期,民警兵分多路,将这个披着投资外衣的非法吸收公众存款公司成员一网打尽,目前已经刑事拘留6人,取保候审1人。

据了解,鼓楼区目前工商部门在册登记的大大小小投资理财类经济公司有812家,这些公司运行情况究竟如何?有没有非法集资现象?老百姓的钱是否能真的获利?鼓楼公安分局会同相关部门联合开展“扫楼行动”,打防管控齐头并举,全面摸排梳理的同时对违法犯罪行为坚决打击,净化社会环境,维护社会稳定。

“大部分公司证件齐全,手续正规,合法经营,但也有公司超出经营范围。很简单的例子,明明只是投资咨询类的公司也有理财项目,这就需要我们高度关注。我们会定期上门了解经济公司最新的运营情况,甚至是报警记录、人员采集等,而不是简简单单的信息登记。”鼓楼公安分局经侦大队民警告诉记者,事实上,此次“扫楼行动”的最终目的就是规范经济公司的常态化管理,对变化的从业人员及时登记,对运转的具体情况及时了解,对超出的经营范围及时发现。“我们会挨家挨户上门走访,对于有问题的企业我们会同工商等部门责令整改,对于违法犯罪行为坚决打击。”

广告再吹得天花乱坠,只要投资人不为所动,也是无济于事,为此,鼓楼警方在宣传防范上下足文章,深入社区、社区单位开展安全讲座活动,同时利用微警务平台,通过真实案例让老百姓深知非法集资的危害。

警方提醒,市民要擦亮双眼,提高甄别能力,不要轻信承诺保本的高息平台,以免落入非法集资的陷阱。(鼓公宣 沈忱 朱静)

 
 
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