泰州摧毁特大诈骗团伙 成员人手一本问答模板

是钟寅

诈骗团伙租用的办公室内，还贴有各种激励人心的口号。 警方供图

这些“企业文化”让团伙成员都充满干劲。 警方供图

员工统一培训、分工清晰，考核奖励丰厚，还有自己的“企业文化”,这家位于高档写字楼内的“公司”用过：新鸿金融、立拓科技、润达国际等多个“高大上”的名字，而实际上所谓“公司”却是一个不折不扣的诈骗团伙。

3月27日至28日，江苏泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动，成功摧毁了一个以河南邓州人贺某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人115人，涉案金额3000余万元。“一次性出动警力200多人、分成9个抓捕组统一行动，抓获涉案人员115人。这是泰州警方历史上一次抓获作案人员最多、催毁最大的一个集团式网络诈骗犯罪团伙。”泰州市公安局副局长徐军说。

市民58万元“投资”后，公司人间蒸发

“股市投10万元赚10%才1万元，炒期货投入10万元，放大10倍杠杆就是100万元，赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍，姜堰市民王某动了心。2016年9月22日，王某在缴纳了12800元会员费后，成为了“同花顺内参八部”的会员，根据对方提供的相关信息，竟然很快“盈利”1万元左右。尝到“甜头”后，王某按照对方要求在华鑫融网站下载了“国际期货系统”客户端，投入资金20万元。可到了11月9日，他的帐户只剩2万多元。

紧接着，业务员一再声称王某亏损是因为最近行情不大好，在一番捞本、赚钱说词之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。至11月25日，其共投入58万元资金，最后“亏损”得只剩4万余元。

频频出现异常的亏损，让王某心里忐忑。直至2017年1月1日，他发现客户端和网站均无法登录。1月8日，王某根据合同上的公司地址去浙江查找时，发现该公司并不存在，方知上当受骗。2017年1月9日，王某来到姜堰区公安局报案。

警方调查发现，不仅所谓新鸿金融的公司银行账号，切实是一个个人账号。自2016年2月以来，直接打款到这个账户的人，涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市，受害人多达50余名，涉案金额3000多万元，这还不包括直接打卡到第三方支付平台的受害人。

警方进一步调查得知，案件所涉的家公司无期货、股票的经营资质，期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款，网页上资金余额并不及时显示，均需打电话确认之后，平台才显示资金余额，分析系人为操作。

9个抓捕组统一行动，抓获115人

案情上报后，引起了江苏省公安厅领导的高度重视，泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。

“2月12日，我和同事赵杨开始秘密调查取证。”姜堰区公安局刑侦民警丁昌甲介绍，首先要查明取款嫌疑人的身份，因为前期侦查发现公司名称、地址和代理商、业务员的身份都是伪造的，同时不能打草惊蛇、毁灭证据。

通过调阅银行和路面监控，王某、贺某两个可疑人物进入警方视野。警方顺藤摸瓜，从王某、贺某所持银行卡分别查出资金交易共计1100余万元，关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元，再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人，从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。

此时，虽然初步查清嫌疑人的身份和诈骗团伙的组织架构，可该团伙的真实地址还是一个谜团。专案组通过搜寻相关信息，意外发现网上竟有这个“公司”的招聘广告，民警伪装成应聘者，拨打广告上的电话，终于在3月25日摸清了案件所涉公司的详细地址。

3月27日，泰州姜堰警方9个小组同时展开行动，在浙江、河南警方的大力协作下，抓捕小组成功捣毁窝点9处，抓获河南等地犯罪嫌疑人115名，缴获作案用电脑300余台、电话机280余部。

至此，这一特大网络诈骗犯罪集团被江苏、浙江、河南三省警方“一锅端”。

来源：人民网-江苏频道