人民网合肥11月3日电（韩震震）这是一起被公安部、中国保监会联合挂牌督办的系列合同诈骗案件，嫌疑人之狡猾、骗局之精细、取证之艰难都十分少见，合肥市公安局高新分局经侦大队经过一年多的艰苦侦查，才将犯罪嫌疑人全部抓获。
网上寻找销售渠道，却落入“骗局”
据合肥警方介绍，2015年12月，香港保险业监理处通过中国保监会，向公安部提供了关于香港欧亚国际采购集团涉嫌合同诈骗的案件线索，这是内地与港澳签署三方反保险欺诈监管合作协议后，香港保险业监理处向公安部提供的第一起涉及保险的诈骗案件线索。
2016年3月，两名来自河北、宁夏的受害人到合肥市公安局高新分局经侦大队报案。
“这是一个精心设计的骗局，骗什么人，怎么骗，怎么隐藏自己身份，又怎么减小受害人报案几率，嫌疑人都是经过仔细考虑的。”2017年11月2日上午，办案民警告诉记者，因为嫌疑人的狡猾，受害人在被骗7个月后，才发觉不对劲。
两名受害人都是创业青年，在老家做核桃、枸杞等农产品销售，也算见过世面，警惕心较高。之所以被蒙在鼓里那么久，就是因为嫌疑人在放长线钓大鱼。
办案民警介绍称，受害人在网上寻找销售渠道时，看到合肥高新区有一家名叫安徽巨尤国际贸易的公司。该公司声称，可以帮他们把农产品通过香港销往国外。此后，两人到合肥与巨尤公司洽谈，并提供产品送检。一段时间后，巨尤公司拿出一份香港的检验报告，表示对产品非常满意。
一切都很正常，两名受害人感觉生意要做成了，这时巨尤公司提出，可以帮他们直接介绍香港的采购商——香港欧亚国际采购集团，这样可以减少中间环节，也节省成本。
2015年7月，在与香港欧亚国际采购集团的经理多次谈判后，两名受害人与对方分别签订了360万元核桃和400万元枸杞的采购合同。
签下大单后，两名创业青年非常开心，他们根本想不到，自己已经上钩了。
据办案民警介绍，嫌疑人的骗局铺垫很长，骗起钱来，也是一环套一环。“先是说农产品销往国外容易损坏，要购买保险，还给他们发来了保单。后来又以调汇费为由，让他们交钱，两人先后给了15万余元。”
香港欧亚国际采购集团每次让受害人给的钱并不多，两人最初并未在意，可合同签了7个月，一批货还没出，他们有些着急了。此时，两人发现香港的产品检验报告是假的，产品保单也是假的，再联系合肥和香港两家公司的相关人员，对方手机都已关机。
“案件侦破后，我们了解到，很多受害人被骗后，因为损失不大，就自认倒霉了，而这正是嫌疑人的目的。”民警说。
嫌疑人设置重重“保护壳”混淆视线
了解案情后，合肥市公安局高新分局经侦大队成立了专案组展开调查。警方首先从巨尤公司入手，但该公司早已人去楼空，而且公司还是冒用他人身份注册的。
“后来我们才知道，巨尤公司是一个中介，专门寻觅诈骗对象，然后再交给下一环的人实施犯罪，也就是香港欧亚国际采购集团的那个经理。得手后，双方平均分赃。”办案民警介绍称，这种团伙属于纠合式团伙，只有作案时才联系，互相不问真实姓名，目的就是给警方破案制造难度。
巨尤公司的线索中断了，专案组开始追踪香港欧亚国际采购集团的收款账户。
受害人7个月前打入的钱，早已被取走，由于时间太久，视频监控也无法调取，警方只能调查账户户主。辗转在贵州山区找到户主时，警方才发现其身份证曾经丢失，银行账户是他人冒用其身份办理的。
警方抽丝剥茧成功破案
资金去向的线索也中断了，案件一时陷入僵局。2016年6月，公安部、中国保监会联合挂牌督办该案，安徽省公安厅经侦总队、合肥市公安局经侦支队抽调专人，指导参与案件的侦破。
“线索虽然中断了，但我们并没有放弃，通过再次对嫌疑人银行卡的调查，有了意外发现。”2016年5月，就在警方调查过程中，嫌疑人银行卡竟然在安徽蚌埠市被多次使用，专案组立即追了过去。
通过大量的调查，专案组发现，持有涉案银行卡的是46岁的蚌埠人许某，有合同诈骗前科。
“我们当时以为实施犯罪的就是许某，可两个受害人都说，没有见过他。”许某的嫌疑并未消除，专案组分析，他既然持有涉案银行卡，就一定与案件有关，于是围绕许某展开大范围调查。很快，一个与许某联系密切，同样也有合同诈骗前科的王某某，进入了警方视野。
王某某，今年53岁，经受害人辨认和警方调查，他就是那个香港欧亚国际采购集团的经理。
幕后主犯终于找到了，专案民警非常振奋。通过秘密侦查，警方掌握了王某某住处，并于今年5月在深圳某小区将他和许某抓获，并查出香港欧亚国际采购集团的注册资料、公章、合同文本、电脑、手机、身份证等证件。
经审讯，王某某交代，他伙同许某通过代办人，冒用他人身份在香港注册空壳公司，并伙同合肥的巨尤公司，诱骗受害人与其签订大宗买卖合同，以支付产品责任险、调汇费等由头，伪造国际知名在港保险公司的保单骗取钱财。
今年10月10日，合肥警方又将巨尤公司的两名嫌疑人巫某某、沈某某抓获，该案成功告破。
“他们的诈骗对象，都是刚开始做农产品销售的人，分布在全国各地，他们不熟悉外贸流程，很容易上当。”办案民警说，王某某等人曾因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，警方已核实4起案件，涉案金额200多万元，目前，案件还在进一步深挖中。
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