马鞍山侦破木马病毒特大诈骗案 一受害人一次被骗33万
据安徽法制报报道，日前，马鞍山市和县公安局连续奋战32天，终于在广西首府南宁市某出租房内一举抓获潘某波等4名犯罪嫌疑人，缴获电脑6台、手机25部、短信群发器4个、数百张电话卡等众多作案工具，成功破获一个以发送“木马病毒”短信获取公民个人信息进而盗刷银行卡的部督诈骗大案，案件覆盖全国20多个省市自治区，受害人多达千人，涉案金额逾千万元，受到了安徽省公安厅领导批示表彰。
一、案情突发
2016年7月19日19时许，和县乌江镇绿风材料厂老板王某意外收到一条“171”开头的手机号码发来的短信：“王某您好！这是您孩子本学期各科学习情况和我校评语exixtong2016.tk请您查阅【e校通】。 ”次日上午，王某随意点开了该网址链接，发现是空白网页，便随手关掉，继续忙活了。可过了几个小时后，王某的手机竟然连续收到来自银行的信息提示，有人在他一张农行卡和两张建行卡的第三方支付平台上接连盗刷了25笔现金，累计金额达一万多元，吓得王某立即赶到银行要求挂失，并及时赶到乌江派出所报案。
二、一波三折
面对如此猖狂的诈骗案，乌江派出所立即向县公安局作了汇报。
县局网安大队迅即介入，发现该手机从收到的短信网址链接中自动下载了一个程序安装包“校讯通.apk”，认定它是一个具有恶意转发短信、登录远程邮箱等行为的“木马病毒”，并认为，全国可能有众多手机中了该病毒，造成机主的银行卡被随意盗刷窃取。和县公安局领导听取汇报后，迅速启动合成作战机制，抽调刑侦、网安、经侦、法制、治安等警种精干警力成立专案组。在动员会上，和县县委常委、县政法委书记、县公安局长徐平严肃地命令道：“要穷尽手段，多警种合作，务必一查到底，尽快抓获犯罪嫌疑人，为民擒魔！”
经初步侦查发现，犯罪窝点位于远隔千山万水的广西南宁市，要想找到犯罪嫌疑人无疑是海里捞针。但专案组仍毅然决定抽调三位精兵强将赴桂侦查，他们是网安大队副大队长赵亮、刑侦大队年轻民警吴凡、乌江派出所教导员汤志祥。
8月6日傍晚时分，三位侦查员乘机到达南宁市后，立即展开工作。侦查员通过多种手段想查明犯罪嫌疑人的真实身份，然后再顺藤摸瓜，可是他们的努力毫无结果。面对无数小区，茫茫人海，因不知从何下手，侦查员个个心急似火……
经过二十多天夜以继日的查询比对后，侦查员最终将犯罪窝点划定在几户可疑的目标上，他们对这几户可疑目标进行研判后，发现其中极有可能是犯罪窝点藏匿处，于是决定实施抓捕。可经现场认真搜查和仔细审问后，嫌疑最大的宾阳县新桥镇的户主竟与本案毫无瓜葛。可是既然出手了，侦查员们就担心极有可能会惊动了位于同一栋楼的犯罪嫌疑人，这咋办？侦查员们决定干脆一不作二不休，对其余可疑住户进行一次清扫式的排查。这是一项极其艰辛的工作，侦查员们都夜以继日地工作，从每天午夜到早晨五六点，在休息片刻后就继续工作，大家熬红了眼、汗湿了腰、饿昏了头、喂饱了蚊子。而此时相隔千山万水的和县，两位民警的亲人急得像热锅上蚂蚁：赵亮的妻子即将临盆；汤志祥的儿子国庆节结婚，可家里什么也没准备……这些家庭大事虽然重要，但在案件侦破的关键时刻他们谁都不说出半个字来。
可令人沮丧的是，他们的这种拼命三郎精神换来的却是“所有线索均被一一排除”的结果，甚至连那几个可疑灯光的住户也与犯罪窝点没一毛钱关系。案件顿时陷入了僵局，侦查员的心一下子跌入了冰点……他们不得不暂时返回和县。
三、成功抓捕
难道犯罪嫌疑人从空气中蒸发了？不可能！侦查员们向来都有一种不信邪、不服输的秉性，他们决心再赴南宁，案件不破绝不收兵。
二下南宁的专案组，重新确定破案思路，将一些有价值的线索进行了重新梳理、重新认定，及时拟定出一套新方案，并全身心地投入了新的战斗。
可能是天网恢恢吧，一向狡猾的犯罪嫌疑人，恰巧在侦查员返回和县短暂休整的几天露出了马脚，侦查员抓住战机，顺藤摸瓜，每天工作到凌晨六点，发扬连续作战不怕牺牲的精神，终于在9月6日这天确定了犯罪窝点的具体位置。
可就在这天上午，疲惫不堪的侦查员吴凡突然接到母亲的电话，说他的父亲被南京鼓楼医院查出患了胰腺癌，并确定于9月7日进行手术！吴凡听后吓得不轻，这位毕业于安徽公安职业学校的刚结婚不久的小伙子，知道父亲最疼爱他了。于是在征得县局领导同意后，吴凡立即乘机赶到南京，第二天上午准时将父亲送进了手术室。在父亲手术成功后只待了一天的吴凡，义无反顾地又踏上了南飞的征程，9月9日便出现在战友们的面前，因为专案组决定在9月10日这天抓捕收网。
广西的9月依然酷暑难耐。 10日上午，经历几个小时守候在一个密不透风楼道里的侦查员们，虽然都大汗淋漓，但仍然坚持瞪大着双眼，生怕犯罪嫌疑人在眨眼之间溜掉。他们确定的是这一层的左边户，可伏在最靠前的吴凡只能看到右边户的大门，左边户正好是盲区。怎么办呢？恰在此时，忽见一个年轻女人拎着菜篮子从电梯里走出来，她不慌不忙地走向左边户。吴凡屏住呼吸洗耳恭听，当他果然听到女人拿出钥匙开门的声音后，便立即冲了上去，猛地一把攥着女人开门的手，并迅速夺下钥匙低声问道：“这是你的家吗？ ”女人被突然出现的干警吓得点了点头。此时其他两名侦查员和当地两名刑警都已快速堵到了门口，吴凡便果断打开大门，他们拔出手枪对准黑咕隆咚的屋里异口同声地吼道：“不许动！警察！”他们的突然出现和正义的吼声，吓得屋里四男一女不知所措，只好乖乖地原地不动，四个赤膊男人虽然都穿着裤衩子，但仍然浑身冒汗。吴凡一一记下了他们作案时操作的位置后，便认真搜查起来。经统计，当场共缴获作案工具6台电脑、25部手机、4个短信群发器、数十份银行卡套卡和数百张电话卡等。
四、扩大战果
经过审讯得知，四名男人分别为潘某波、潘某安、黄某生和黄某，主犯潘某波和协犯潘某安是堂弟兄，女人名叫邓某君，是潘某安的老婆。他们时分时合，交叉结伙。主犯潘某波畏罪心理严重，矢口否认犯罪事实，企图依靠事先的串供想蒙混过关。其他犯罪嫌疑人都说潘某波没有参与诈骗，充分暴露了“此地无银三百两”的丑恶心理。于是，侦查员们也就将计就计，逐步理清团伙成员之间的犯罪网络图，迫使他们在强大的证据面前低下了头……
前后32天的千里擒魔成功后，和县县委常委、政法委书记、公安局长徐平立即指示道：“扩大战果，追赃挽损。 ”于是，专案组立即确定了两个工作重点，一是迅速掌握犯罪嫌疑人的作案方法及其规律；二是“打源头、断链条”。他们辗转于宾阳、深圳、东莞、泰州、上海等地，先后将犯罪团伙的上线程某健和老婆谢某霞，将源头“大师傅”罗某和下线束某凯等一并抓获。10月27日，河北省广平县公安局还将替黄某生取货的堂哥黄某某批捕后移送至和县公安局。
专案组最终查明，潘某波等人自2015年10月左右就开始针对全国不特定手机用户实施诈骗，全国共有至少835个手机用户受害，其中一名受害人竟然被一次性诈骗了33万元之多。整个案件覆盖了20多个省市自治区，涉案金额逾千万元。所以该案时间之长、地域跨度之大、人员涉及之广、诈骗金额之多等，皆是触目惊心。所以层报至公安部后，立即被确定为部督大案。
日前，安徽省公安厅党委副书记、常务副厅长许刚作出重要批示，对马鞍山市公安局从个案入手，上下联动、警种合成，顺线深挖，成功打掉集多种手段、多个链条的新型网络及信用卡诈骗犯罪团伙，表示祝贺。马鞍山市委常委、政法委书记、公安局长从辉也作了“千里擒魔，可喜可贺！ ”的批示，领导的充分肯定，无疑对艰苦参战的侦查员们给予了极大的鼓舞。
·钱朝铸·
2017年07月07日10:44 来源：人民网-安徽频道