扬州高邮警方破获省内首起"排车位"非法吸储案

 　　近年来，在我国金融犯罪领域，非法吸收公众存款犯罪的发案量大幅增加，犯罪嫌疑人利用群众的投资需求和快速致富的心理，炮制各种名目，以高额回报为诱饵，大肆聚敛资金，侵害广大人民群众的切身利益。近日，高邮市公安局经济犯罪侦查大队成功破获江苏省首起“排车位”非法吸收公众存款案，涉案金额40余万元，受害人数30余人。

　　投1万排队就奖汽车

　　“排车位”项目吸资金

　　今年42岁的申某（以下均为化名），在宿迁老家从事木材经营，近两年生意不太好做。2016年3月，申某受邳州朋友吴某邀请，前往邳州市运河镇创运电子商务有限公司做市场销售业务员，负责推销银杏产品。到了6月份，公司准备新建一条生产银杏粉的生产线，但是公司资金紧张，当时吴某、申某等人就商量推出一个能够吸引群众投资，可以吸收资金的项目来用于新建生产线和日常开销，最终确定推出“车排网”投资项目，购买服务器设立车排网，吸引投资人加入车排网投资，进行“排队拿车”。

　　“排车位”具体模式为：投资人与创运公司签订协议，先交3000元购买银杏类产品成为会员，然后才可以参加车排网的投资，第一个会员投资1万元，拿到第一个排位号，当排到第16个排位号时，第一个投资人就可以获得10万元现金奖励或者拿到一辆价值10万元的汽车，但第一个投资人需要再复投购买一单。当排到第32个排位号时，第二个投资人就可以获得奖励。依此类推，每间隔16个排位为一轮奖励。

　　申某为创运电子商务有限公司的法定代表人，吴某负责“车排网”后台报单管理，还雇用了几人负责日常工作。后来，申某认识了在高邮开小商店的秦某，在秦某的商店设立“车排网”投资项目报单点，招揽投资人员，承诺每介绍一个人参与投资，给介绍人奖励3000元。

　　高邮一市民被忽悠

　　投资6万幻想拿6辆汽车

　　市民刘先生手头有些余钱，经常关注投资信息，看到合适的投资项目就适当投入。2016年7月下旬，刘先生经朋友介绍知道了“车排网”项目，在高邮一家宾馆找到申某，了解该项目的投资模式。刘先生认为该公司实力雄厚，并且投资人是在全国范围内排位，肯定会有很多投资者，可以在短时间内拿到汽车奖励，于是欣然投钱。两个月时间里，刘先生先后交了6万多元，拿到了6个拿车奖励的排位号，幻想着很快就能拿到6辆汽车。

　　到了2016年10月份，刘先生发现申某很少到高邮拓展业务，他起了疑心，多次给申某打电话询问投资奖励的事情，对方说近日在外地拓展业务，很快就轮到刘先生拿到汽车奖励了。

　　刘先生不放心，专程赶到“车排网”高邮报单点所在地，报单点负责人秦某说，“车排网”投资项目可能出问题了，再拨打申某电话已经无人接听。刘先生立即向高邮市公安局经济犯罪侦查大队报案。

　　原来是“皮包公司”

　　还搞奖励汽车发放仪式

　　高邮警方调查发现，邳州创运电子商务有限公司其实是个“皮包公司”。公司经营的银杏类产品全部从外地购买，本身并没有实际的生产条件，公司所在地500平米厂房是临时租用的。他们通过“空手套白狼”和“拆东墙补西墙”的方式，来承诺投资者们所谓的高回报。

　　申某多次邀请投资者到邳州参观考察创运公司，安排高档轿车来回接送，介绍公司打造特级银杏类产品“宏伟”的发展规划，申某假称生产线涉及到商业秘密，不让投资者进厂参观，只在厂房外面看看，听他吹嘘介绍。

　　2016年8月下旬，申某开了一辆SUV新车来到高邮报单点，鸣放鞭炮，举行了一个虚假的奖励车辆发放仪式，通知了20余名投资者参加，举办了庆祝午宴，制造了奖励车辆的假象。当晚，申某又把车子开走了。

　　骗了30余人40多万

　　警方蹲守四天智擒案犯

　　案发后，主犯申某、吴某案发后一直潜逃在外，侦查民警先后多次赶到宿迁、邳州等地开展抓捕工作，屡次无功而返。2017年6月12日，侦查民警获悉申某的妻子生下一男孩，申某极有可能回家看望妻儿，遂立即赶到宿迁开展蹲守抓捕工作。经过连续4日蹲点守候，6月15日将犯罪嫌疑人申某抓获。

　　归案后，申某对设立车排网，非法吸收公众存款40余万元的犯罪事实供认不讳。申某说：“我设立车排网投资项目时就想到了被公安机关抓获的这一天，投资项目早晚会崩盘，肯定没钱兑现承诺的。”

　　10月21日，另外一名犯罪嫌疑人吴某也被邳州铁路警方在邳州市区抓获。目前，申某已被依法移交起诉，吴某已被依法逮捕。

　　【警方提醒】

　　远离和抵制非法集资

　　高邮市公安局经济犯罪侦查大队大队长王俊介绍，以前“传统型”的非法吸收公众存款案，都是通过到人流密集的场所去发放传单，或发送短信、打电话，以及在高档的酒店开发布会的形式来散布信息。现在有的“非吸”案傍上了“互联网+”模式，他们在繁华地段租个门店装修一下，然后注册公司招募业务员，再开发一个网站或一款APP，从线下转移到线上后扩散更加迅速。

　　民警提醒，随着互联网金融的兴起，给大家的理财和融资提供了更多的渠道，但其中也蕴含着风险，尤其是部分打着理财的旗号却干着“非法集资”的勾当，严重扰乱社会经济秩序，威胁群众的财产安全。市民投资之前，一定要充分了解投资项目的背景及相关资料，不要被所谓的保本高息、零风险收益等说法打动。尤其是当理财项目承诺不合逻辑的超高收益时，更应谨慎。广大群众要提高认知能力，自觉远离和抵制非法集资。（刘旺）